公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-055

证券代码：871935 证券简称：中食弘峰 主办券商：国融证券
中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨娜

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨娜、铁吉娜、赵晓婷、南力华、白更霞为公司第三届董事会成

公告编号：2025-055

员候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。第三届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职责，其中杨娜为连任董事。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第二届董事会第二十七次会议决议》

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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