公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-026

证券代码：871933 证券简称：爱尔信 主办券商：中泰证券
云南爱尔信教育科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871933 爱尔信 2024 年 10 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

云南爱尔信教育科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于回购减资暨修改公司章程的议案》

公司自 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 24 日，累计通过股份回购专用证券
账户，以竞价方式回购公司股份 7,670,000 股。鉴于公司本次回购股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本由 4,500 万元变更为 3,733 万元，故对公司章程第七条、第十九条进行修订。

第七条修订前：公司注册资本为人民币 4500 万元。

公司股份总数为 45,000,000 股，均为普通股，每股面值壹元。

第七条修订后：公司注册资本为人民币 3,733 万元。

公司股份总数为 37,330,000 股，均为普通股，每股面值壹元。

第十九条修订前：公司股份总数为 4500 万股，均为普通股。

第十九条修订后：公司股份总数为 3733 万股，均为普通股。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-026

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的依法出具的书面授权委托书。

3.合伙企业股东应当由执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人的有效身份证件、合伙企业股东单位依法出具的书面授权委托书。

4.其他组织股东应当由负责人或者委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托他人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、……
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