公告日期：2023-12-05

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第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长毛良先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名毛良先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提
名毛良先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

毛良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名毛建毕先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名毛建毕先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

毛建毕先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名毛建友先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名毛建友先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东
大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

毛建友先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名程兵先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名程兵先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

程兵先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名金艳华先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名金艳华先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行
董事职务。

金艳华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向云南安宁稠州村镇银行申请银行贷款并接受无偿担保的议案》
1.议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需……
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