公告日期：2023-07-31

证券代码：871933 证券简称：爱尔信 主办券商：中泰证券

云南爱尔信教育科技股份有限公司

竞价回购股份方案公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，以及 2023 年 6 月 13 日

召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司以竞价方式回购股份方案的议案》,拟以自有资金回购公司股份并注销，用于减少公司注册资本(以下简称“本次回购股份”)。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

经过多年发展，公司市场竞争力和抗风险能力逐步提升。目前，公司注册资本为4,500 万元。在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为增强投资者信心，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，维护投资者利益，公司拟以自有资金回购股份并注销，用于减少公司注册资本，以促进公司长远、健康发展。三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过1.32元/股（含1.32元/股），具体回购价格由公司股东大会授权董事

会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

定价原则及合理性如下：

1.公司股票二级市场交易情况

自在新三板挂牌以来，公司股票二级市场交易不活跃，最近有成交的交易日为2021年12月3日，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

2.公司前期股票发行价格情况

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，并未进行过股票发行。

3.公司股票每股净资产价格

根据公司2023年半年度财务报表（未经审计）数据，截止2023年6月30日，归属挂牌公司股东每股净资产为0.82元；截止2022年12月31日，公司经审计的归属挂牌公司股东每股净资产为0.79元。

4.同行业可比公司情况

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“服务业-教育-技能培训、教育辅助及其他教育-职业技能培训”行业。根据2023年3月全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司行业分类结果，选取同行业可比挂牌公司进行分析，具体如下：

证券代码 证券简称 所处层级 每股市价 每股净资产 市净率

838504 光环国际 创新层 7.00 2.37 2.95

839909 粤嵌科技 创新层 2.06 2.15 0.96

836392 博为峰 创新层 6.95 1.72 4.04

870101 玖零股份 基础层 5.39 0.68 7.93

注：每股市价为最近交易日收盘价。每股净资产数据来源于各挂牌公司2022年年报数据。市净率=每股市价/每股净资产。

上述四家同行业挂牌公司市净率中位数为3.495，平均值为3.97，本次回购股份价格为每股1.32元，根据2022年12月31日以及2023年6月30日每股净资产计算，对应的市净率分别为1.67和1.61，市净率低于上述同行业可比公司的中位数和平均值，差异在合

理范围内，不存在损害挂牌公司利益的情况。

综上，本次股份回购定价考虑了股票交易价格、每股净资产、前期股票发行价格、同行业可比市净率等因素，经过综合考虑，公司本次股份回购价格为1.32元/股，因此，本次股份回购定价合理，差异在合理范围内，不存在损害挂牌公司和股东利益的情况，不存在高价回购股份损害挂牌公司利益的情形。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+……
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