公告日期：2025-12-08

证券代码：871932 证券简称：数安时代 主办券商：东北证券
数安时代科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时
股东会。本次股东会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、公司章程、股东会议事规则的规定。会议召开无需相关部门批准或履 行其它必要程序。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

佛山市南海区桂城街道港口路 12 号三山科创中心 6 座 11 楼。

（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 10：00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871932 数安时代 2025 年 12 月 19 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《数安时代科技股份有限公司关于修订<公司章

1 程>的议案》 √

《数安时代科技股份有限公司关于修订<股东会

2 议事规则>的议案》 √

《数安时代科技股份有限公司关于修订<董事会

3 议事规则>的议案》 √

《数安时代科技股份有限公司关于修订<对外投

4 资管理制度>的议案》 √

《数安时代科技股份有限公司关于修订<关联交

5 易管理制度>的议案》 √

《数安时代科技股份有限公司关于修订<利润分

6 配管理制度>的议案》 √

《数安时代科技股份有限公司关于修订<对外担

7 保管理制度>的议案》 √

《数安时代科技股份有限公司关于修订<防止控

8 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 √

管理制度>的议案》

《数安时代科技股份有限公司关于修订<承诺管

9 理制度>的议案》 √

《数安时代科技股份有限公司关于修订<监事会

10 议事规则>的议案》 √

1.《数安时代科技股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

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