公告日期：2024-04-18

证券代码：871932 证券简称：数安时代 主办券商：东北证券
数安时代科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东
大会。本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、公司章程、股东大会议事规则的规定。会议召开无需相关部门批准或 履行其它必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决方式

无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871932 数安时代 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市鑫兴律师事务所两名律师。
（七）会议地点

佛山市南海区桂城街道港口路 12 号三山科创中心 6 座 11 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《数安时代科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

具体内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第十二次 会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《数安时代科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

具体内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司第三届监事会第七次会 议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（三）审议《数安时代科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

具体内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第十二次 会议决议公告》（公告编号：2024-005）及《数安时代科技股份有限公司第三届 监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《数安时代科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

具体内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公 告编号：2024-007）及《数安时代科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-008）。
（五）审议《数安时代科技股份有限公司关于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》》

具体内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第十二次 会议决议公告》（公告编号：2024-005）及《数安时代科技股份有限公司委托理 财的公告》（公告编号：2024-009）。
（六）审议《数安时代科技股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第十二次 会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《数安时代科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

具体内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.……
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