公告日期：2022-12-09

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券
浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+视频

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 29 日以公告形
式发出通知
5.会议主持人：马国荣
6. 会议列席人员：胡耀平、童睿佳、顾娜
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事长》
1.议案内容：

根据浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司《公司法》及《公司章程》的规定，为了规范公司的治理结构，更好地发挥董事会职能，选举马国荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，马国荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：

由于浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届董事会任期届满，《根据公司法》及《公司章程》的规定，续聘马国荣先生担任公司总经理，任期三年，马国荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被
列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理》
1.议案内容：

由于浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届董事会任期届满，《根据公司法》及《公司章程》的规定，续聘高云飞女士担任公司副总经理，任期三年，高云飞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：

由于浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届董事会任期届满，《根据公司法》及《公司章程》的规定，续聘胡耀平先生担任公司财务负责人，任期三年，胡耀平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：

由于浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届董事会任期届满，《根据公司法》及《公司章程》的规定，续聘曾丽容女士担任公司董事会秘书，任期三年，曾丽容女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股……
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