公告日期：2022-04-25

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

本次会议 2022 年 4 月 22 日以公告式发出通知

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 4 月 24 日公司董事会第二届第七次会议审议通过《关

于提议召开公司 2021 年年度股东大会》后，董事会根据本次会议

决议召集股东大会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会议设在浙江省兰溪市永昌街道童店村公司会议室，以

现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 09:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871931 锦荣股份 2022 年 5 月 10

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

浙江方仁律师事务所 陈建明律师

（七） 会议地点

浙江省兰溪市永昌街道童店村公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长马国荣代表董事会汇报 2021 年度董事会工作事项。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会主席童睿佳代表监事会汇报 2021 年度监事会具体工作情况。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规定，结合经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2021 年年度报告》（公告编号 2022-004）

及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005），于 2022 年 4 月 25 日

在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露。（四）审议《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算方案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，结合公司 2021 年度实际情况、2022 年度公司经营管理计划，编写了《2021年度财务决算》与《2022 年度财务预算方案》。

（五）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司目前财务状况及未来公司经营计划，拟不进行利润分配。

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-006）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证……
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