公告日期：2021-05-10

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马国荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郁水法因个人原因缺席 ；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高管胡耀平出席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长马国荣代表董事会汇报 2020 年度董事会工作的主要方面：公司治理、企业制度完善、经营管理等工作进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了 2021 年经营发展的思路和工作任务

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席童睿佳代表监事会汇报 2020 年度监事会工作、公司监事会 2021 年工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规定，结合经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2020 年年度报告》（公告编号 2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告

编号：2021-005），于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系

统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算方案》

1.议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020 年度审计报告，结合公司 2020 年度实际情况、2021 年度公司经营管理计划，编写了《2020 年度财务决算》与《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：根据公司目前财务状况及未来公司经营计划，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。