公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-039

证券代码：871923 证券简称：永锋科技 主办券商：国元证券
安徽永锋防护科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议

相关事宜的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据安徽永锋防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司选举第四届董事会董事长是为了保证董事会正常工作需要，有利于进一步规范公司法人治理结构，被选举的董事长不是失信联合惩戒对象，符合公司新任董事长的任职资格，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、《关于聘任总经理的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司董事会聘任总经理是为了保证生产经营的正常工作需要，有利于进一步规范公司法人治理结构，被聘任的总经理不是失信联合惩戒对象，符合公司新任总经理的任职资格，符合法律法规、部门规章、业务规

公告编号：2025-039

则和公司章程等规定；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任总经理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、《关于聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》的独立意见
经认真审阅，我们认为，公司董事会聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书是为了保证生产经营的正常工作需要，有利于进一步规范公司法人治理结构，被聘任的副总经理、财务负责人、董事会秘书均不是失信联合惩戒对象，符合公司新任副总经理、财务负责人、董事会秘书的任职资格，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》，该议案无需提交股东大会审议。。

独立董事：张炳力、张本照

安徽永锋防护科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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