公告日期：2025-05-20

证券代码：871920 证券简称：奥绿新 主办券商：国投证券
武汉奥绿新生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王松叶
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开方式、召开时间、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会制度》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数8,822,624 股，占公司有表决权股份总数的 92.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,822,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,822,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）、《武汉奥绿新生物科技股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,822,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《<2024 年度财务决算方案>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司强化了财务管理与分析，加强财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2024 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,822,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《<2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2025 年年度财
务预算报告》，现提交审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,822,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无……
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