公告日期：2025-04-25

国投证券股份有限公司

关于武汉奥绿新生物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“主办券商”）作为武汉奥绿新生物科技股份有限公司（以下简称“奥绿新”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》(以下简称:《定向发行规则》)等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具本核查意见。
一、报告期内募集资金基本情况

2024 年内公司共完成一次股票发行，募集资金基本情况如下：

1、募集资金金额

2024 年 6 月 13 日公司第三届董事会第六会议、第三届监事会第五次会议
以及 2024 年 7 月 3 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《<武汉奥绿
新生物科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等议案，计划发行股票不超过 502,990 股，每股价格为人民币 198.81 元，募集资金总额不
超过 99,999,441.90 元，实际发行股票 502,990 股，募集资金 99,999,441.90 元。
本次股票发行以现金形式认购，募集资金全部用于补充流动资金。

2、募集资金到账情况

截至 2024 年 9 月 3 日，发行对象已按照要求将认购款 99,999,441.90 元足额
汇入公司开立的募集资金专项账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具了天健验〔2024〕第 2-18 号验资报告。截至 2024 年 9 月 3 日，本次股票发
行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。

3、定向发行备案情况

公司于 2024 年 8 月 29 日收到全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国
股转系统”）出具的《关于同意武汉奥绿新生物科技股份有限公司股票定向发行

的函》。本次定向发行新增股份于 2024 年 10 月 24 日起在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。

4、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年股票发行募集资金账户余额

74,946,252.15 元，公司 2024 年股票发行募集资金使用情况如下：

项目 募集资金（元）

一、募集资金总额 99,999,441.90

加：利息收入 33,599.73

减：银行手续费 3,319.03

二、募集资金使用金额 25,083,470.45

具体使用项目：补充流动资金 25,083,470.45

三、募集资金账户余额 74,946,252.15

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

奥绿新分别于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 18 日召开了第二届董事会第
四次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》，并在全国股转系统指定信息披露平台披露了《武汉奥绿新生物科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2、募集资金的三方监管情况

公司已按照《定向发行规则》及《武汉奥绿新生物科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等规定，分别设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

本次募集资金供公司及合并报表范围内的全资子公司武汉星图精密有限公司、武汉基元智造医疗技术有限公司使用，公司以无息借款形式将募集资金提供给全资子公司武汉星图精密有限公司、武汉基元智造医疗技术有限公司用于支付供应商款项、员……
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