公告日期：2025-02-13

H U B E I T O D A Y L A W F I R M

湖北今天律师事务所

关于武汉奥绿新生物科技股份有限公司

2025 年第一次股票定向发行

之

法律意见书

今天专证字[2025]第[3597]号

湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号今天律师楼

邮政编码：430000

网址：http://www.jintianls.com/

目录

释义...... 1
正文...... 5
一、关于本次发行主体合法合规性的意见......5

（一）发行人具备本次发行的主体资格......5

（二）发行人符合《定向发行规则》第九条的规定......6
（三）发行人及其控股股东、实际控制人、控股子公司未被列入失信被执行人名单、

失信惩戒对象名单......7
二、关于本次发行是否需要履行注册程序的意见......7
三、关于本次发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......8
四、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8

（一）发行对象基本情况......8

（二）发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......9 五、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否属于员工持股平台及是否存在股
权代持现象的意见......9

（一）发行对象不属于失信联合惩戒对象......9

（二）发行对象不属于员工持股平台、不存在股权代持现象......9
六、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
七、关于本次发行决策程序合法合规性的意见......10

（一）发行人内部决策......10
（二）发行人不需要向国资、外资等相关主管部门履行审批、核准或备案等程序12

（二）发行对象向国资、外资等相关主管部门履行审批、核准或备案等程序...... 12

（三）本次发行不属于连续发行...... 13 八、关于本次发行相关认购合同等法律文件合法合规性及特殊投资条款内容、 审议
程序是否符合《规则适用指引第 1 号》规定的意见...... 13

（一）关于《认购合同》《股东协议》的合法合规性......13

（二）本次发行涉及的特殊投资条款......14
九、关于本次发行新增股票限售安排合法合规性的意见......14
十、本次发行的募集资金管理......15
十一、其他事项说明......15
（一）发行人 2021 年和 2022 年股票定向发行的特殊条款触发情况和纠纷情况..15

（二）发行人 2024 年股票发行的特殊投资条款触发情况和纠纷情况...... 16
十二、关于本次发行的结论性意见...... 17

释义

除非另有所指，法律意见书中所使用的以下词语具有的含义如下：
发行人/公司/奥绿新 指 武汉奥绿新生物科技股份有限公司

器械园公司 指 武汉高科医疗器械园有限公司

本次发行 指 武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2025 年第一次股
票定向发行

发行人为本次发行编制的《武汉奥绿新生物科技股份
《定向发行说明书》 指 有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（修订
稿）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司管理办 指 《非上市公众公司监督管理办法》
法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》

《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
理办法》 法》

《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务
理业务指南》 指南》

《规则适用指引第 1 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规……
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