公告日期：2024-07-04

证券代码：871920 证券简称：奥绿新 主办券商：国投证券
武汉奥绿新生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王松叶
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开方式、召开时间、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉奥绿新生物科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数8,388,734 股，占公司有表决权股份总数的 92.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《<武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发
行说明书>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司2024年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2024年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-015）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,555,206 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州谢诺辰途股权投资管理有限公司－广州辰途专项 3 号股权投资基金、广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司－广东辰阳资产辰途 1 号新三板股权投资基金、广州谢诺辰途股权投资管理有限公司－厦门辰阳成长创业投资合伙企业（有限合伙）、广州谢诺辰途股权投资管理有限公司－广州辰途 2 号股权投资基金
（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的
议案》
1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》第十四条第三款约定：“公司发行股份的，现
有股东不享有优先认购权。”

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。针对公司本次定向发行的股票，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,555,206 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州谢诺辰途股权投资管理有限公司－广州辰途专项 3 号股权投资基金、广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司－广东辰阳资产辰途 1 号新三板股权投资基金、广州谢诺辰途股权投资管理有限公司－厦门辰阳成长创业投资合伙企业（有限合伙）、广州谢诺辰途股权投资管理有限公司－广州辰途 2 号股权投资基金
（三）审议通过《关于公司与本次发行对象签署<武汉奥绿新生物科技股份有限
公司定向发行股票之认购合同>的议案》
1.议案内容：

本次定向发行股票，公司与发行对象签署《武汉奥绿新生物科技股份有限公司定向发行股票之认购合同》，该合同经公司与发行对象双方签字盖章后成立，该合同在本次股票发行经公司董事会、股东大会批准且经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过本次股票定向发行后生效。合同主要条款详见公司
2024 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,555……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。