公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-019

证券代码：871912 证券简称：睿通股份 主办券商：开源证券
上海睿通机器人自动化股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871912 睿通股份 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司董事会换届选举>的议案》 √

2 《关于<公司监事会换届选举>的议案》 √

1、《关于<公司董事会换届选举>的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司章程》和《公司法》的规定、经公司董事会拟提名傅华贵、胡邦惠、李山群、谢苗苗、王英为公司第四届董事会董事候选人。其中，傅华贵、胡邦惠、李山群、谢苗苗、王英为连任提名。

公告编号：2025-019

第四届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董 事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照 相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
2、《关于<公司董事会换届选举>的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司章程》和《公司法》的规定，公司监事会拟提名毛有天、陈昱昇为公司第四届监事会的非职工代表监事。上述监事经公司 2025 年第二次临时股东会选举当选为第四届监事会监事后，与职工代表大会选举出来的职工监事（熊义明）一起组成公司第四届监事会。任期为三年，自相关议案审议通过之日起生效。

经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行……
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