公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-012

证券代码：871912 证券简称：睿通股份 主办券商：开源证券
上海睿通机器人自动化股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871912 睿通股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海汇业律师事务所的律师。
（七）会议地点

上海市青浦练塘镇工业园区蒸夏路 361 号 2 幢 201 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议《2023 年度董事会工作报告》，公司董事长傅华贵先生代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2024 年度董事会工作做了规划。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2023 年度监事会工作报告》，公司监事毛有天先生代表监事会围绕经营和披露两项重点工作对 2023 年度监事会工作做出总结，并对 2023 年度监董事会工作做了规划。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

审议《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海睿通机器人自动

公告编号：2024-012

化股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议《2023 年度财务决算报告》，根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，
结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度公司的经营作出具体分析。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

审议《2024 年度财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

审议《2023 年度利润分配方案》，公司 2023 年度不实施利润分配。

（七）审议《关于<上海睿通机器人自动化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上海睿通机器人自动化股份有限公司 2023 年度财务审计，出具了《关于上海睿通机器人自动化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占有用情况汇总表的专项审核报告》。
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