公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-015

证券代码：871912 证券简称：睿通股份 主办券商：开源证券
上海睿通机器人自动化股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长傅华贵

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事顾引奇因个人原因缺席，委托董事傅华贵代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-015

（一）审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

为了拓展融资渠道，子公司上海硕电电子科技有限公司（以下简称“上海硕电”）拟与远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，拟定融资金额为人民币 3,000,000.00 元整，租赁期限为 30 个月，该笔融资租赁的担保方式为：董事傅华贵、董事胡邦惠、监事毛有天出具保证函。具体事宜以相关合同约定为准, 并授权公司及上海硕电经营层全权办理该笔融资租赁业务所涉及相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海睿通机器人自动化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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