公告日期：2024-05-10

证券代码：871908 证券简称：麦澳医疗 主办券商：开源证券
佛山麦澳医疗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱俭先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
7,333,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》（议案一）

（1）议案内容：公司已于 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露 2023 年年度报告及其摘要（公告编号：2024-001、2024-002）。

（2）表决情况：同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》（议案二）

（1）议案内容：根据《公司章程》规定和 2023 年度工作情况，由董事长代
表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（2）表决情况：同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》（议案三）

（1）议案内容：根据《公司章程》规定和 2023 年度工作情况，由监事会主
席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（2）表决情况：同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》（议案四）

（1）议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务
决算情况予以汇报。

（2）表决情况：同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》（议案五）

（1）议案内容：考虑公司经营现状及未来发展，2023 年度拟不进行利润分
配，留存利润全部用于公司经营发展。

（2）表决情况：同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

（3）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》（议案六）

（1）议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度
财务预算报告予以汇报。

（2）表决情况：同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股……
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