公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-008

证券代码：871908 证券简称：麦澳医疗 主办券商：开源证券

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱俭先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

7,333,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-008

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》（议案一）

（1）议案内容：因公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名朱俭、邵穗艳、徐海霞、蔡钊锋、霍汇昌为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人朱俭、邵穗艳、徐海霞、蔡钊锋、霍汇昌为继任。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。

（2）议案表决结果：

同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》（议案二）

（1）议案内容：因公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名吴启宏、何洁青为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。非职工监事吴启宏、何洁青为继任，上述监事候选人均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第二届监事会的监事在第三届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生后自动卸任。

（2）议案表决结果：

同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-008

（3）回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》（议案三）

（1）议案内容：因公司 2021 年度审计机构任期届满，公司拟继续聘任大信

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

（2）议案表决结果：

同意股数 7,333,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对……
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