公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-008

证券代码：871907 证券简称：环球软件 主办券商：国融证
券

山东环球软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东环球软件股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘德永
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东环球软件股份有限公司章程》及《股东会议事规则》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,259,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9967%。

公告编号：2026-008

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经充分调研北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所遵照独立、客观、公正的职业准则，能很好的履行双方规定的责任和义务，圆满完成公司的审计工作。根据相关制度和公司章程，现提议聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,259,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，2026 年公司需向占股 49%的山东融齐信息科技有限公司提供软件开发服务及物联网设备采购交易。具体为：2026 年预计为山东融齐信息科技有限公司提供软件系统开发服务发生额 5,000,000 元左右；因业务发展需要预计从山东融齐信息科技有限公司采购软件系统开发服务发生额 1,000,000 元左右。上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和

公告编号：2026-008

其他股东利益的情形 。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,259,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度申请借款额度的议案》

1.议案内容：

为了保证公司资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司 2026 年度拟对外申请借款总额度不超过人民币2,000 万元。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。资金出借方包括并不限于银行、其他金融机构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月5 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计公司 2026 年度申请借……
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