公告日期：2025-09-17

山东环球软件股份有限公司

章 程

2025 年 9 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节股份认购......3

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......6
第四章 股东和股东会......8

第一节股东......8

第二节控股股东和实际控制人...... 11

第三节股东会的一般规定......16

第四节股东会的召集......20

第五节股东会的提案与通知......21

第六节股东会的召开......23

第七节股东会的表决和决议......27
第五章 董事会......33

第一节董事......33

第二节董事会......37
第六章 总经理及其他高级管理人员......42
第七章 监事会......45

第一节监事......45

第二节监事会......46
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......48

第一节财务会计制度......48

第二节会计师事务所的聘任......49
第九章 通知、信息披露及投资者关系管理......50

第一节通知......50

第二节信息披露......51

第三节投资者关系管理......51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......53

第一节合并、分立、增资和减资......53

第二节解散和清算......55
第十一章 修改章程......57
第十二章 争端解决机制......58
第十三章 附则......58

第一章 总 则

第一条 为维护山东环球软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东环球软件股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其有关规定由山东环球软件科技有限公司整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立。公司在寿光市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370783575478160C。

第三条 公司于 2017 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂
牌。

第四条 公司注册名称：山东环球软件股份有限公司。

第五条 公司住所：山东省寿光市文圣街南兴安路西。

第六条 公司注册资本为人民币 1,826 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司控股股东和实际控制人应遵循诚实守信原则，不得利用任何方式损害公司和其他股东的合法权益；控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 股份公司的经营宗旨：以客户为中心，以“创造价值、培养人才、服务社会”为己任，以“专业、高效、团队、创新、诚信、共赢”为经营理念，务实进取，追求卓越，为客户提供一流的 IT 整体解……
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