公告日期：2024-05-16

证券代码：871907 证券简称：环球软件 主办券商：国融证券
山东环球软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘德永
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东环球软件股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
（四）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《环球软件 2023 年年度报告》及《环球软件 2023 年年度报告摘要》，内
容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《山东环球软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《山东环球软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司第三届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2024 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》
1.议案内容：

为提高公司闲置资金利用率，在保证资金安全的情况下，公司将选择适当时机，使用部分暂时闲置的自有资金购买一年……
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