公告日期：2024-04-24

证券代码：871907 证券简称：环球软件 主办券商：国融证券
山东环球软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东环球软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871907 环球软件 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（济南）律师事务所孙焱等律师。
（七）会议地点

山东环球软件股份有限公司会议室(山东寿光文圣街南兴安路西软件园孵化大厦 A 座 3 层)
二、会议审议事项
（一）审议《环球软件 2023 年年度报告及摘要》

《环球软件 2023 年年度报告》及《环球软件 2023 年年度报告摘要》，内容
详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东环球软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《山东环球软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2023 年度
董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，公司第三届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》

为提高公司闲置资金利用率公司，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 2,000 万元。额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资。
（七）审议《预计日常关联交易的公告》

因业务发展需要，需向占股 49%的山东融齐信息技术有限公司提供软件开发服务及物联网设备采购交易，预计与山东融齐信息技术有限公司发生金额5,000,000 元。上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司 2023 年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了公司《2023 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统官网 （www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为 2024-009）。
（九……
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