公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-021

证券代码：871907 证券简称：环球软件 主办券商：国融证券
山东环球软件股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年8 月 3 日审议并通过：

选举刘德永先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,950,000 股，占公司股本的 21.63%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘德永先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,950,000 股，占公司股本的 21.63%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 4.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 2.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈艳章先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈艳章先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁华婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-021

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年8 月 3 日审议并通过：

选举卜彩霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 8 月 3 日审议并通过：

选举耿媛媛女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

耿媛媛，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2010年 10 月至今就职于山东环球软件股份有限公司，从事设计、网络营销、电商运营、品牌宣传工作，现担任品牌运营部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2023-021

三、备查文件

《山东环球软件股份有限公司第三届董事会第一次……
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