公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-018

证券代码：871907 证券简称：环球软件 主办券商：国融证
券

山东环球软件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：环球软件公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘德永
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东环球软件股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘德永、张林、李涛、陈艳章、张敏为公司第三届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第三届董事会董事候选人，第三届董事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名卜彩霞、王晨光为公司第三届监事会监事候选人。监事会对候选人进行资格审查后认为，该两位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第三届监事会监事候选人，第三届监事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

公告编号：2023-018

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘德永 董事 任职 2023 年 8 月 3 日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会

张林 董事 任职 2023 年 8 月 3 日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会

李涛 董事 任职 2023 年 8 月 3 日 2023 年第一次临 审议通过
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