公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-061

证券代码：871907 证券简称：环球软件 主办券商：国融证券

山东环球软件股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：环球软件公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘德永

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件 及《山东环球软件股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履 行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,260,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-061

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及要求，按照本 公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，我司拟更改本公司募集资金用途。详见 披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更募集资金用途 的公告》(公告编号：2022-055)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>及三会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。 同时结合公司章程修改条款，拟对股东大会、董事会议事规则作出相应修改。详见披 露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公 告》(公告编号：2022-056)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-061

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于预计公司 2022 年第四季度申请借款额度的议案》

1.议案内容：

为了保证公司资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金 需要，公司及其控股子公司 2022 年第四季度拟对外申请借款总额度不超过人民币 800 万元。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资 金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。资金出借方包 括并不限于银行、其他金融机构。

2.议案表决结果：

同意股数 18,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本……
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