公告日期：2022-10-21

公告编号：2022-060

证券代码：871907 证券简称：环球软件 主办券商：国融证券
山东环球软件股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：寇月君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途》的议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

公告编号：2022-060

则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及要求，按照本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，我司拟更改本公司募集资金用途, 详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更募集资金用途的公告》 (公告编号：2022-055)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。同时结合公司章程修改条款，拟对监事会议事规则作出相应修改。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东环球软件股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

山东环球软件股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 21 日

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