公告日期：2022-10-21

公告编号：2022-056

证券代码：871907 证券简称：环球软件 主办券商：国融证券
山东环球软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 1500 第五条 公司注册资本为人民币 1,826
万元。 万元。

第十七条 公司的股本总额为：原公司 删除第十七条第一款，修改为：

经审计（审计基准日为 2016 年 12 月 第十七条 公司设立时的发起人、认

31 日）的净资产人民币 1711.83 万元 购股份数与持股比例如下：

按照 1.1412：1 的比例折合股份 1500 ……

万股，每股面值人民币 1 元，整体变更
为股份有限公司，净资产超出股本的
部分人民币211.83万元计入公司资本
公积。
原公司股东共同作为公司的发起人，
公司设立时的发起人、认购股份数与
持股比例如下：
……

第十八条 公司股份总数为 1500 万 第十八条 公司股份总数为 1,826 万

股，均为普通股。公司发起人及现有 股，均为普通股。公司发起人及现有

公告编号：2022-056

股东均已缴清各自认缴的注册资本的 股东均已缴清各自认缴的注册资本的
出资。 出资。

第五十一条 股东大会是公司的权力 第五十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

(十二) 审议批准第五十二条规定的 (十二) 审议批准本章程第五十二条
担保事项； 规定的担保事项；

(十三)审议公司对外投资、购买或出 (十三) 交易涉及的资产总额（同时存售重大资产、委托理财、资产抵押、借 在账面值和评估值的，以孰高为准）或入资金及申请银行授信超过公司最近 成交金额占公司最近一个会计年度经一期经审计净资产 40%的重大交易事 审计总资产的 50%以上；或交易涉及项，或在一个会计年度内进行上述行 的资产净额或成交金额占公司最近一
为累计超过总资产的 40%； 个会计年度经审计净资产绝对值的
50%以上，且超过 1,500 万元；

第一百二十三条 董事会应当确定对 第一百二十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限，建 对外担保事项、委托理财、关联交
立严格的审查和决策程序；重大投资 易、贷款融资等事项的权限，建立严项目应当组织有关专家、专业人员进 格的审查和决策程序；重大投资项目行评审，并报股东大会批准。相关职 应当组织有关专家、专业人员进行评
责期限如下： 审，并报股东大会批准。公司发生的
（一）审议公司与关联自然人发生的 交易（除提供担保外）达到下列标准成交金额在 50 万元以上的关联交易； 之一的，应当经董事会审议批准后执（二）审议公司与关联法人发生的成 行，符合本章程第五十一条、五十二交金额占公司最近一期经审计总资产 条等所述标准的，还需提交股东大会0.5%以上的交易，且超过 300 万元； 审议：
（三）公司对外投资、收购出售资产、 （一）交易涉及的资产总额（同时存在委托理财超过公司最近一期经审计净 账面值和评估值的，以孰高为准）或成资产 40%的重大交易事项，或在一个 交金额占公司最近一个会计年度经审会计年度内进行上述行为累计超过总 计总资产的 20%以上；
资产的 40%，应提交股东大会审议。 （二）交易涉及的资产净额或成交金（四……
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