公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-054

证券代码：871907 证券简称：环球软件 主办券商：国融证券
山东环球软件股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：环球软件公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘德永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件 及《山东环球软件股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履 行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,260,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-054

3.公司董事会秘书列席会议；

本公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年上半年度经营情况及发展规划，公司拟进行利润分配，不进行
资本公积转增股本。权益分派预案请详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台发布的编号 2022-051 的《2022 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

2022 年第三次临时股东大会会议决议

山东环球软件股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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