公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-010

证券代码：871902 证券简称：绮耘科技 主办券商：湘财证券
绮耘科技（浙江）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵飞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数5,062,300 股，占公司有表决权股份总数的 44.1736%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-010

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举绮耘科技（浙江）股份有限公司新任董事的议案》
1.议案内容：

鉴于刘增龙辞任董事，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行新任董事选举。

提名王静女士为公司董事，任期至第三届董事会届满，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，详见公司公告：《董事任命公告》（2026-007 号公告）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王静 董事 就任 2026 年 2 月 2026 年第一次临 审议通过

11 日 时股东会会议

刘增 董事 离任 2026 年 2 月 2026 年第一次临 审议通过

龙 11 日 时股东会会议

四、备查文件

绮耘科技（浙江）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

公告编号：2026-010

绮耘科技（浙江）股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

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