公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-023

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何永成
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

公告编号：2025-023

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：鉴于公司第三届董事会任期于近期届满，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名何永 成、刘红、邢澄秀、万奎、范文延为公司第四届董事会董事候选人， 任期三年，自本次临时股东会审议通过之日就任。

2.议案表决结果：普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有 表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权 股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公告编号：2025-023

1.议案内容：鉴于公司第三届董事会任期于近期届满，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名秦建 平、吴旭春为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 本次临时股东会审议通过之日就任,与职工代表大会选举的职工监 事王静一起组成公司第四届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有 表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权 股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

何 永 董事 就任 2025 年 12 2025 年第一次 审议通过

成 月 29 日 临时股东会会议

刘红 董事 就任 2025 年 12 2025 年第一次 审议通过

月 29 日 临时股东会会议

邢 澄 董事 就任 2025 年 12 2025 年第一次 审议通过

秀 月 29 日 临时股东会会议

万奎 董事 就任 2025 年 12 2025 年第一次 审议通过

月 29 日 临时股东会会议

范 文 董事 就任 2025 年 12 2025 年第一次 审议通过

延 月 29 日 临时股东会会议

秦 建 监事 就任 2025 年 12 2025 年第一次……
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