公告日期：2025-05-13

证券代码：871885 证券简称：创能股份 主办券商：国投证券
浙江创能新能源股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数42,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陆伊利、沈陈勤因私人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理等其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作
报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度监事会工作
报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2024 年财务状况，并作出 2024 年财务决
算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2025 年
财务预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江创能新能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）、《浙江创能新能源股份有限公公司年年度报告》（公告编：2025-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务审计机构的议案》

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