公告日期：2025-04-18

证券代码：871885 证券简称：创能股份 主办券商：国投证券
浙江创能新能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871885 创能股份 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江六和（嘉兴）律师事务所刘美州律师，汤佳祎律师作为2024 年年度股东大会的见证律师。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市海盐县于城八字工业园区海成路 468 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作
报告。
（二）审议《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度监事会工作
报告。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2024 财务状况，并作出 2024 年财务决算
报告。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2025
年财务预算。
（五）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江创能新能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）、《浙江创能新能源股份有限公公司年年度报告》（公告编：2025-001）。（六）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构。
（七）审议《关于追认关联交易公告的议案》

1、2024 年 5 月 20 日，公司的控股股东嘉兴博特投资管理有限公司、实际
控制人夏青先生和周春红女士为支持公司发展，帮助公司周转资金，提供担保，最高额保证 2,000,000.00 元。

2、2023 年 7 月 20 日，夏青先生以及周春红女士的儿子夏宇航先生为支持
公司发展，帮助公司周转资金，提供担保，最高额保证 3,600,000.00 元。

3、公司为了优化资产流动性，对不用于生产经营的房产进行处置，2024 年
1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司将房产商用于抵应收款的工抵房债权转让
给周春红女士，发生关联交易金额为 7,839,586.15 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏青、周春红、嘉兴博特投资管理有限公司、嘉兴艾佳企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴特立企业管理合伙企业（有限合伙）。。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。