公告日期：2023-08-22

证券代码：871885 证券简称：创能股份 主办券商：安信证

券

浙江创能新能源股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：夏青

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数42,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陆伊利、沈陈勤因外出开会、 私人

原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，董事会由 7 名董事变更为 5 名董

事。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定。并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》、《董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名夏青先生为董事的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提名夏青先生为公司第三届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名周春红女士为董事的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提名周春红女士为公司第三届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘松涛先生为董事的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提名刘松涛先生为公司第三届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》

的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0……
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