公告日期：2023-08-04

证券代码：871885 证券简称：创能股份 主办券商：安信证券
浙江创能新能源股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议程序合法，内容有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871885 创能股份 2023 年 8 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市海盐县于城镇海成路 468 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，董事会由 7 名董事变更为 5 名董
事。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定。并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》、《董事会议事规则》的部分条款。
（二）审议《关于董事会换届选举暨提名夏青先生为董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名夏青先生为第三届董事会参选人，参选董事会换届选举。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第三届董事会候选人夏青不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人员。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律
法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
（三）审议《关于董事会换届选举暨提名周春红女士为董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名周春红女士为第三届董事会参选人，参选董事会换届选举。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第三届董事会候选人周春红不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人员。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
（四）审议《关于董事会换届选举暨提名刘松涛先生为董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名刘松涛先生为第三届董事会参选人，参选董事会换届选举。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第三届董事会候选人刘松涛不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人员。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
（五）审议《关于董事会换届选举暨提名徐怀军先生为董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展……
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