公告日期：2021-08-06

公告编号：2021-023

证券代码：871885 证券简称：创能股份 主办券商：安信证券
浙江创能新能源股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数47,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监、总经理出席会议

公告编号：2021-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正<浙江创能新能源股份有限公司 2020 年年度报告>》1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江创能新能源股份有限公司 2020 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2021-018）、《浙江创能新能源股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 47,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《浙江创能新能源股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日

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