公告日期：2025-04-30

证券代码：871884 证券简称：三博会展 主办券商：国投证券
浙江三博会展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：傅小云

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长傅小云代表董事会对公司 2024 年度董事会工作做具体报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为董事会对公司重要关联交易审查不到位，董事会职责履行不到位，反对本议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度工作报告》
1.议案内容：

董事长傅小云对公司 2024 年度的运营情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为公司重大关联交易存在大股东占用资金的可能性，反对本议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为公司重大关联交易存在大股东占用资金的可能性，反对本议案。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025
年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事冯静认为公司重大关联交易存在大股东占用资金的可能性，对财务预算的真实性、准确性存疑，反对本议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-019）、《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为年度报告中关联交易的必要性没有充分披露，三展贸易业务与公司控股股东实际控制的其他公司业务高度重合，但是与三博会展业务没有关联性，建议公司对相关事项进行核查，另外要求披露控股股东实控人傅小云涉及重大金额的诉讼，所以反对本议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告无法表示意见的专项说明》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度审计报告无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为专项报告内容不符合事实，反对本议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须避表决。
4.提交股东大会表决情……
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