公告日期：2024-05-10

证券代码：871884 证券简称：三博会展 主办券商：国投证券
浙江三博会展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871884 三博会展 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

为提高公司治理水平、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，制定新的《股东大会制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
上述制度的具体内容详见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号2024-012）。
（二）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

为提高公司治理水平、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，制定新的《董事会制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
上述制度的具体内容详见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号2024-013）。

（三）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

为提高公司治理水平、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，制定新的《监事会制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
上述制度的具体内容详见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》（公告编号2024-014）。
（四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为提高公司治理水平、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，制定新的《对外投资管理制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

上述制度的具体内容详见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号 2024-015）。
（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为提高公司治理水平、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，制定新的《对外担保管理制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

上述制度的具体内容详见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号 2024-016）。
（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为提高公司治理水平、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司
法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，制定新……
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