公告日期：2024-04-26

证券代码：871884 证券简称：三博会展 主办券商：国投证券
浙江三博会展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：傅小云

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长傅小云代表董事会对公司 2023 年度公司董事会工作做具体报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理冯静对公司 2023 年度公司的运营情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《浙江三博会展股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）、《浙江三博会展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财
务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

2023 年度公司拟进行利润分配，以 2023 年末总股本 20,000,000 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金分红6,000,000.00 元。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。