公告日期：2025-11-25

证券代码：871883 证券简称：ST 九峰 主办券商：申万宏源承销保荐
广东省中源九峰材料科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江西九峰纳米科技有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长方海洪先生主持

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，
同时结合公司实际情况，拟对《广东省中源九峰材料科技股份有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息
为准。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广东省中源九峰材料科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订公司<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司董事会制度》部分条款。该议
案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事会制度》（公告编号 2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司对外担保管理制度》条款。该
议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-050）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司对外投资管理制度》条款。该
议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-051）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《修订公司<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司股东会制度》部分条款。该议
案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《股东会制度》（公告编号 2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项……
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