公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-005

证券代码：871882 证券简称：速锋科技 主办券商：开源证券
深圳市速锋科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市速锋科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规，本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 14：30。

公告编号：2023-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871882 速锋科技 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

4. 本公司聘请的广东华商律师事务所游锦泉等律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

依据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2022 年度经营决策工作的开展情况和 2023 年度的工作思路，董事会就2022 年度董事会工作情况作工作报告。
（二）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http//www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

公告编号：2023-005

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2022 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2022 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2023 年的经营计
划为基础，对 2023 年度财务收支做出预算性报告。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案》的议案

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2022 年度实现的净利润不作分配。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

详 见 于 公 司 2023 年 4 月 26 日 在 全 国 股 份 转 让 转 让 系
统 官 网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案（公告编号：2023-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案……
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