公告日期：2025-12-29

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司
章 程

（二○二五年十二月修订版）

目录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和经营范围 ......- 3 -
第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东会......- 6 -

第一节 股东......- 6 -

第二节 控股股东和实际控制人 ......- 9 -

第三节 股东会的一般规定 ......- 10 -

第四节 股东会的召集 ......- 14 -

第五节 股东会的提案与通知 ......- 15 -

第六节 股东会的召开 ......- 16 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 19 -

第五章 董事会......- 22 -

第一节 董事......- 22 -

第二节 董事会 ......- 25 -

第六章 经理及其他高级管理人员 ......- 28 -
第七章 监事会......- 30 -
第一节 监事......- 30 -
第二节 监事会......- 31 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 33 -
第一节 财务会计制度、利润分配 ......- 33 -
第二节 会计师事务所的聘任 ......- 35 -
第九章 通知和公告......- 35 -
第一节 通知......- 35 -
第二节 公告......- 36 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 36 -
第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 36 -
第二节 解散和清算......- 38 -
第十一章 修改章程......- 40 -
第十二章 信息披露和投资者关系管理 ......- 40 -
第一节 信息披露......- 40 -
第二节 投资者关系管理 ......- 40 -
第十三章 附则......- 41 -

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司章程

（二○二五年十二月修订版）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、
《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
和其他有关法律、行政法规的规定（以下简称“法律、行政法规”），制定本章
程。

第二条 成都黑蚁文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。公司采取发起方式设立，由成都市黑蚁设计
有限公司整体变更为股份有限公司。

第三条 公司注册名称：成都黑蚁文化创意集团股份有限公司。（以下简称“公司”）

英文全称：Chengdu Black Ant Cultural Creativity Group Co., Ltd.

第四条 公司住所：成都市武侯区七道堰街 1 号高升大厦 5 楼 505B 号

第五条 公司注册资本为人民币 2800 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具……
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