公告日期：2025-12-12

证券代码：871881 证券简称：黑蚁文创 主办券商：申万宏源承销保荐
成都黑蚁文化创意集团股份有限公司经理工作细则制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度修订已经公司 2025 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第十三次会议
审议通过，不需提交股东会审议
二、 分章节列示制度的主要内容

都黑蚁文化创意集团股份有限公司

经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善成都黑蚁文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）治 理结构，规范经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义 务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合 法权益，特制定本细则。
第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、行政法规、规范性文件及《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定制定。

第二章 经理的任职条件及职权

第三条 公司设经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受
聘担任公司经理、副经理或其他高级管理人员。

第四条经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业
专业知识。具体条件在每任招聘经理时另行确定。

第五条 有下列情形之一的不得担任公司经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；。

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第六条 经理每届任期三年，连聘可以连任。经理在聘任期届满前，公司不
得无故解除其经理职务，自动辞职者除外。有关经理提出辞职的具体程序和办法由经理和公司之间签订的劳动合同规定。

第七条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第八条 经理列席董事会会议。

第三章 经理办公会议制度

第九条 公司建立经理办公会议制度。会议由经理召集和主持，经理因故
不能履行召集职责的，可以委托其他高级管理人员召集经理办公会议。

第十条 经理办公会议的参会人员包括：

（一）公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员；
（二）各部门的第一负责人；

（三）与会议议题相关的部门负责人、经理办公室主任、会议记录员等；
（四）应邀参加会议的其他人员。

第十一条 经理办公例会原则上至少每月召开一次，并可根据公司业务的
需要随时召开临时会议。

第十二条 每月的经理办公例会，由各部门负责人分别汇报本部门的生产
运营情况，研究讨论公司的日常经营管理工作。

第十三条 经理办公会议的召开程序：

（一）经理根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、……
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