公告日期：2024-06-14

证券代码：871880 证券简称：ST 招华 主办券商：开源证券
四川招华智能股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：深圳公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何义成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9980%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和管理主要工作拟定了《2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定
等有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。详
见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情……
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