公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-022

证券代码：871880 证券简称：ST 招华 主办券商：开源证
券

四川招华智能股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：深圳公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何义成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9980%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-022

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2023 年 7 月 20 日届满。公司董事会依据《公司
法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会 工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举。公司股东提名何义成、毛洪越、张阳、陈兰建、习纳为第三届董事会董事候选人，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名
的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期已于 2022 年 6 月 11 日届满。公司监事会依据《公司
法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，将进行第三届监事会换届选举。公司股东提名黄美华、王曼丽作为第三届监事会股东代表候选人，与经公司 2023 年度第一次职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-022

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何义成 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会

毛洪越 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会

张阳 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会

陈兰建 董事 任职 2023 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。