公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-016

证券代码：871880 证券简称：ST 招华 主办券商：开源证券

四川招华智能股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议 于 2020年 5 月 22 日审议并通过：

提名何义成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,050,000 股，占公司股本的 41%，不是失信联合惩戒对象。

提名李伟华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名张阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈兰建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名习纳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2023-016

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 5 月 22 日审议并通过：

选举陈朋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2020年 5 月 22 日审议并通过：

提名刘宇飞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名王曼丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

1、陈兰建，男，1984 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
毕业于北京培黎职业学院。2005 年 3 月至 2008 年 9 月，任创亚电子科技（深圳）
有限公司资材部采购员；2008 年 10 月-2009 年 8 月待业；2009 年 9 月至 2016 年
12 月，任宏通精密电子（深圳）有限公司采购部经理；2017 年 1 月至今，任赣州科之光智能科技有限公司总经理。

2、王曼丽，女，1987 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006
年 10 月至 2008 年 6 月，任汕头市公安局龙祥派出所文秘、录入员；2008 年 7 月至 2012
年 2 月，任广东怡创通讯有限公司文员；2012 年 3 月至 2017 年 2 月在家待业；2017
年 3 月至今，任深圳市招华智能股份有限公司出纳。

公告编号：2023-016

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章……
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