公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-045

证券代码：871879 证券简称：瑞安云 主办券商：开源证券
成都瑞安云科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日 以电子微信方式发出
5.会议主持人：黄煜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄煜、程丹为公司第四届监事会监事候选人的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2026 年 1 月 5 日任期届满，应进行换届选举。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的

公告编号：2025-045

监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，同意提名黄煜、程丹为公司第四届监事会监事候选人。

上述候选人通过公司股东会审议批准后，将组成公司第四届监事会，自公司股东会审议通过之日起履行职责，任期三年。为确保监事会的正常工作，在股东会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员依照《公司法》、《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。经提名监事候选人均符合任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

成都瑞安云科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 30 日

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