公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-018

证券代码：871875 证券简称：天成源通 主办券商：东北证券
北京天成源通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：北京市西城区白纸坊西街 20 号圣都大厦 810 会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何佳霖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,600,500 股，占公司有表决权股份总数的 83.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事崔彦明因个人原因缺席；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；原董事会秘书已辞职，现由董事长代为履行董事会秘书职责；

4.公司其他高级管理人员均已辞职，未列席会议，由董事长代为履行职责。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<北京天成源通科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

（1)《股东会议事规则》

（2)《董事会议事规则》

（3)《关联交易管理制度》

（4)《对外担保管理制度》

（5)《对外投资管理制度》

（6)《承诺管理制度》

公告编号：2025-018

（7)《利润分配管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。