公告日期：2022-05-31

证券代码：871875 证券简称：天成源通 主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：北京市西城区白纸坊西街 20 号圣都大厦 810 室会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何佳霖先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,600,500 股，占公司有表决权股份总数的 83.5%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事崔彦明因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李海涛因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；原董事会秘书已辞职，现由董事长代为履行

董事会秘书职责。

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 8,600,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况

2.议案表决结果：

同意股数 8,600,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予

以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 8,600,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营的实际需要,亦为公司发展及股东利益的长远考虑,2021年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 8,600,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 8,600,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 202……
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