公告日期：2025-12-10

证券代码：871874 证券简称：博纳斯威 主办券商：兴业证券
博纳斯威阀门股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《博纳斯威阀门股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871874 博纳斯威 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请融

1 √

资额度及向担保机构申请担保额度的议案》

《关于公司 2026 年度拟接受公司董事、控股

2 √

股东、实际控制人王东辉借款的议案》

3 《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章 √

程>的议案》

1、审议《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请融资额度及向担保机构申请担保额度的议案》

议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2026 年度拟向金融机构申请不超过 17,000 万元的银行融资额度（最终以与金融机构实际签订使用的融资金额为准）及拟向担保机构申请不超过 8,000 万元担保额度业务（最终以与担保机构实际签订使用的委托保证金额为准），融资额度及担保额度使用金额总计不超过 25,000 万元，具体金额以

与金融机构和担保机构实际签订使用协议为准。以上融资额度涉及业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务；担保额度涉及业务种类包括但不限于保函业务。

向金融机构申请综合融资额度及向担保机构申请综合担保额度的担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。在办理过程中，根据金融机构和担保机构的要求，公司实际控制人王东辉及其配偶洪碧华、王荣辉及其配偶洪渭玲和王东福及其配偶吴淑呈自愿为公司上述金融机构和担保机构额度无偿提供个人连带责任担保，具体担保情况以与金融机构和担保机构实际签订担保协议为准；公司实际控制人及其配偶自愿以各自所有的不动产权为公司上述业务无偿提供担保，具体担保情况以与金融机构和担保机构实际签订担保协议为准。

授权公司财务部门在不超过上述额度的前提下（公司在上述额度内可循环使用）办理上述融资额度及担保额度内的相关事宜，无需再逐项提请董事会或股东会审议和批准。

……
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